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常見詐騙犯罪類型及防制之道

常見詐騙犯罪類型及防制之道

常見詐騙犯罪類型及防制之道


常見詐騙犯罪類型及防制之道

手機簡訊詐騙

詐騙類型

一:佯稱退費

詐騙集團冒用國稅局、勞保局、監理處、電信公司等名義,發手機簡訊或打電話給被害人,佯稱要核退給被害人一筆稅款、勞保費、溢繳燃料費或電話費,要被害人利用提款機轉帳方式辦理「退稅(費)」手續 ,被害人依嫌犯指示輸入「密碼」後,詐騙集團謊稱前次操作失敗,沒有轉帳成功,並告知被害重新輸入「密碼」,被害人深信不疑,便依指示重新操作數次,結果被害人錢沒到手,戶頭內的存款反而被轉匯到詐騙集團的人頭帳戶,存款遭提領一空。

二:佯稱中獎

詐騙集團利用大量簡訊傳送「中大獎」、「中轎車」內容,並 冒充金融機構人員,要求被害人以提款機轉帳方式或臨櫃匯款方式預先繳付稅金 , 被害人依嫌犯指示操作提款機或至銀行完成匯款後,嫌犯打電話謊稱沒有轉帳成功,並表示該款項被留滯於「金資中心」,於是告知被害人撥打另一線 0800 金資中心服務電話(由嫌犯申辦之假金資中心服務電話)。被害人打 0800 電話後,偽稱金資中心服務人員再次指示被害人至提款機匯款以完成或退回該筆款項,被害人深信不疑,便依指示再次將錢匯至人頭帳戶中,騙得被害人戶頭內的存款,被提領一空。

三:佯稱信用卡、金融卡、現金卡資料外洩

詐騙集團假借「 XX 銀行、郵局、聯合金融中心」名義,發送詐騙簡訊至各家信用卡、金融卡、現金卡客戶, 佯稱因資料外洩,為保障客戶權益,請民眾速撥風險管理科專線,並至自動櫃員機重新設定資料 。 於是被害人撥打由嫌犯所提供之假 0800 風險管理科服務電話, 欺騙民眾依指示輸入「重新設定資料程序」,不知情之被害人便將戶頭內存款以轉帳方式, 轉匯到詐騙集團的人頭帳戶,存款遭提領一空。

四:佯稱販賣低價商品

嫌犯於報紙廣告版上刊登販賣低價手機、米酒、機票廣告,再發簡訊給被害人,被害人貪圖價格低廉,便依嫌犯指示將購買手機等費用匯至人頭帳戶中。嫌犯於被害人匯款後打電話謊稱匯款沒有轉帳成功,並表示款項被留滯於「金資中心」,同時告知被害人須播打另一線 0800 金資中心服務電話(由嫌犯申辦之假金資中心服務電話)。被害人打 0800 電話後,偽稱金資中心服務人員再次指示被害人至提款機匯款,以完成或退回該筆款項。被害人深信不疑,便依指示再次將錢匯至人頭帳戶中,當被害人發現無法拿到所購買之物品,且該筆款項無法退回時,才發現已遭該詐欺集團詐騙。

五:簡訊勒索或恐嚇詐財

歹徒先竊取被害人信箱內帳單信件或竊取被害人繳款單據,取得基本資料後,直接以打電話或傳手機簡訊給被害人,佯稱自己是道上兄弟,恐嚇被害人匯出數萬元至十多萬元不等之款項,否則斷其手腳;為讓被害人相信,歹徒通常會說出被害人家中成員、地址及從事相關行業等,使被害人心生畏懼,花錢消災。

因應對策

1. 國稅局、健保局、電信局、勞工局 .... 人員不會以電話或手機簡訊通知退稅,亦不可能要以自動提款機操作轉帳退稅。如您收到此類通知,就是詐騙集團所設下的陷阱,請勿受騙。

2. 凡是不認識的人亦或沒有見到對方,對方就以電話告知或傳送手機「中獎」、「退稅(費)」等簡訊,並要求以自動櫃員機 轉帳方式先行繳納稅款, 將錢匯入指定的銀行或郵局帳戶, 就要提高警覺,提防受騙 ,因為這是詐騙集團慣用的手法之一。

3. 詐騙集團在受害人以 自動櫃員機 轉帳後,大多聲稱未收到款項,此時,切勿聽信對方所言,應立即向金融卡帳戶銀行人員聯繫,並確認該筆款項處理狀況。

4 民眾操作自動櫃員機時,一定要依循螢幕上顯示的功能選項,且依照螢幕上的指示,輸入每一項目所需資料;如不會操作自動櫃員機,絕對不可聽從他人指示操作,一旦存款轉入詐騙集團的人頭帳戶中,便難以再追回。

5. 詐騙集團所發送之詐騙簡訊,聯絡電話多為人頭申辦手機號碼或 0800 專線,民眾可先撥打「 104 」進行查證對方所聲稱之服務電話是否屬實。

6. 所使用的金融卡,千萬不要將密碼告知他人,為確保密碼不外洩,可不定期至金融卡帳戶所屬銀行之自動櫃員機變更密碼。

7. 「金資中心」自八十七年民營後,已更名為「財金資訊股份有限公司」,簡稱「財金公司」。

8. 民眾無法在自動櫃員機進行「轉帳不成功」之沖回交易,切勿上當,「財金公司」人員更不會在電話中指導民眾進行所謂「沖回」交易。

如何查證詐騙電話

您經常會因為收到一些來路不明的電話,而感到困擾,甚至擔心會不會是「詐騙電話」嗎?各電信業者提供了免付費檢舉專線,當您接獲不明來電時,可向以下相關業者查詢:


電信業者抓騙專線一覽表
電信業者 手機直撥 客服專線
中華電信 800 0800-080090
台哥大 188 0809-000-852
遠傳 888 0800-058-885 簡訊回傳專線—0936-866-866
和信 --- 0809-00-0938
泛亞 188 0809-008-188
亞太 --- 0809-05-0982
東信 666 0800-0931-00
大眾 --- 0800-096-866

 

網路交易詐騙

網路購物防詐騙網路拍賣防詐騙

網路購物防詐騙

刑事局偵九隊規納了以下3種線上購物常見的詐騙術,提醒網友不要輕易上當。

買空賣空型:先用假資料申請拍賣帳號,再至其他大牌的網站中下載圖檔,貼在網頁上叫賣,並找他人充當競標者,以搏取購買者的信任,線上付款之後,卻永遠等不到貨。

以物易物型:假裝有高價物品要與網友交換較低價的物品,其實是膺品或是不堪用品,交換時謊稱電池沒電,或者只是「金玉其外,敗絮其中」,換來了是只有外殼的手機或是不能用的燒錄器。

名牌低價型:打著LV、GUCCI保證是真品,售價不到市價二分之一,且利用大型拍賣網站的信用背書與評等機制,博取網友信任,不過送到網站評等的商品大多是真貨,只是交貨時給了是仿冒品,不少網友被騙了,還以為自己「賺」到了。

因應對策

參考美國國家消費者聯盟(NCL)的網路詐欺觀察(Internet Fraud Watch)計畫所提供上網基本竅門(Basic Internet Tips),以及聯邦交易委員會(FTC)之安全線上購物準則(Shop Safely Online);配合公平會所提出「小心網路騙局」中所列十種網路常見電子郵件詐騙行為與實際案例經驗,資策會科技法律中心整理出消費者要留意的十大安心上網購物須知:

1.盡量與在現實世界中已經著有信譽的公司所設電子商店,或與網路世界中商譽良好的電子商店進行交易。

2.避免與未提供足以辨識及確認身份資料(登記名稱、負責人姓名、地址、電話)之電子商店進行交易。若對該商店感到陌生,可要求提供紙本的型錄或簡介,配合電話詢問等方式作進一步瞭解;這些文件都有電子商店基本資料,可供將來處理爭議之需。

3.不可單純從網站設計的美觀或時髦與否來判斷其可靠性,同時不要僅靠網頁上商店名稱判斷其真實性。應先確認一致性資源定位器(URL,一般稱為網址)是否正確,以避免進錯電子商店。

4.向當地消費者團體查詢電子商店過去的交易記錄,或向電子商務自律組織查詢已經獲得認證之電子商店。

5.就電子商店或網路廣告之商品價格,若與市價差距過於懸殊或顯不合理時,要小心求證切勿貿然購買。先行瞭解電子商店退貨與換貨原則,以及所支付費用總額(包括運費與稅金等),再決定下訂單。

6.消費者在進行網路交易時,應列印出交易內容與確認號碼之訂單或將其存入電腦,並妥善保存交易相關記錄。

7.就網路的電子布告欄(BBS)與新聞論壇(News group)上許多個人刊登之商品廣告,應仔細區分個人買賣或是商業交易,避免在主張權利時無法受到保護。

8.在查清楚對方是合法公司後,在確實有必要時才提供信用卡號碼與銀行帳戶等個人資料;並避免輸入與交易顯然不相干的個人資料。

9.對於在網路上或透過電子郵件以朋友身份招攬投資賺錢計畫,或快速致富方案等訊息要格外小心;不要輕信免費贈品或抽中大獎之通知而支付任何費用。

10.父母應該關心並陪同孩童進行網路購物活動,防止兒童受騙或作超出能力以外之交易,並避免兒童接觸到影響身心健康發展之商品。

網路拍賣防詐騙

交易前:

1.在參加網路拍賣交易前,要先了解拍賣網站的拍賣流程、買家與賣家相互應有的責任與義務。

2.事先查明賣家是否通過拍賣網站的認證及其信用評價、交易歷史紀錄。

3.交易前,仔細閱讀拍賣商品說明,並確認商品保存狀況。

4.多利用電話、電子郵件或網路提問方式,與交易對象聯繫,仔細觀察交易對象的態度是否誠實。

5.隨時注意拍賣網站的公告,掌握最新網路拍賣交易現況。

6.避免跨國間交易,以免發生國與國間法律不能適用問題。

交易時

1.切勿貪圖小利,購買與市價顯不相當的商品,以免受騙上當,買到仿冒品或贓物。

2.切勿私下交易,透過拍賣網站完成交易,才能留下紀錄,作為交易憑證,以免發生糾紛時,拿不出交易證據。

3.保留交易過程中所有證據及匯款紀錄,以便事後追查。

4.選擇較安全的付費方式,如當面交易或貨到付款。

5.交易過程中發生糾紛,應先尋求拍賣網站的申訴管道,要求仲裁。

6.與交易對象先確認交貨日期,及如何處理退貨。

7.為了避免額外支出,交易總金額應含運費及特殊費用。

8.絕不要提供自己的身分證號、信用卡號、私人聯絡方式等資料給交易對象。

交易後

1.如發現網路拍賣商品侵害了他人著作、商標、專利或智慧財產權,應立即向拍賣網站或警方舉發,請求撤銷該商品買賣。

2.如不幸遭遇網路拍賣詐欺,請檢具相關資料(如網頁內容、匯款紀錄、雙方聯絡方式等),就近至各轄區警察局電腦犯罪組報案。

兒童綁架詐騙

目前最新型態的詐騙方式,是歹徒以電話恐嚇家長揚言綁架孩童,要家長匯款擺平,這雖是一種歹徒利用父母及親人擔心子女安危心理的詐騙手法。但也因而提醒了家長,必須更加關心子女在外的安全。除了預防被恐嚇詐騙之外,如何進一步避免子女被騙、被害或被綁架,因應及預防之道如下:

案件發生時之守則:

(一)接到勒贖電話先報警處理處理犯罪案件是一種專業,如果家中不幸發生幼童遭綁架事件,請秘密報警處理,警察會協助您如何應付歹徒,與警方充分合作,絕大多數的案件被害者都可以平安歸來。

(二)如歹徒來電,先要求確認被綁兒童是否安全,如確認兒童安全,則與歹徒約定一個代號,凡其來電先報代號,以免其他歹徒藉機勒索。

(三)對歹徒遺留之現場痕跡,及各種錄音帶、照片均需保持原狀。

家庭預防守則:

(一)充分了解兒童的作息時間、地點。

(二)熟記兒童經常遊戲、讀書、購物的地址、電話及聯絡人的姓名。

(三)常與學校聯繫,勤於參加學校舉辦的各種活動,並知道班導師的辦公室與晚上的聯絡電話與住址。

(四)養成兒童外出一定告知行蹤的習慣。

(五)養成與兒童溝通的習慣:每天最好抽出一點時間與子女單獨談話、溝通,建立親子間親密的互動關係,建立相互的通關密語,在危急時有助於識破歹徒的詭計。

(六)平時即與兒童約定:縱使家中父母、親人遭遇變故,也不會讓陌生人到學校帶走孩子,如有此種情況應立刻向老師報告。

(七)教導子女在遊玩、上下學或外出購物要結伴同行,不要接受陌生人的饋贈、不搭陌生人的車子,駕車的陌生人問路,要與其保持距離,不可貼近車身,不單獨與陌生人同乘電梯。

遭遇綁架應變之道:

(一)假如對方持有利器,先設法令其放下,再衡量自己是否有能力逃跑,而運用隨身攜帶之髮夾、梳子、小剪刀、哨子及雨傘自衛,倘若附近鮮有人煙,則一動不如一靜,以免刺激歹徒反遭不測。

(二)假如已遭歹徒劫持,不要驚慌,冷靜才不致處於劣勢,切忌與其發生口角,更不可激怒歹徒,以免慘遭毒手。

(三)當歹徒問起家中概況,無須刻意欺騙,因為基本上,歹徒會綁架學童,早已對被害家庭有初步認識,所以可適當告知父母姓名、電話、地址等,若問到家庭經濟情形,則以「不知道」、「沒聽說」搪塞。

(四)耐心等待機會設法潛逃至人多之處,而且立即以電話向警方或父母求助。

(五)熟記歹徒特徵、容貌、衣著等,作為警方辦案參考。

學校反綁架守則:

(一)陌生人來校接學童,一定要與家長聯絡獲得證明後,才同意其帶走孩子。

(二)學校人員應密切注意無事逗留在校區內、外的可疑份子,並上前盤詢或報警處理。

刮刮樂彩券詐騙

以公司名義郵寄刮刮樂彩券(中獎券)及廣告,收件人一刮皆中鉅額獎金,當被害人打電話查詢時,對方即以股票要上市或公司要擴大建廠或其他理由,而舉辦酬賓回饋活動,要求預付百分之十五稅金,匯入指定帳戶,復告以彩金需會員才能領取,要求再繳會費等方式詐財。 .

防制之道:

1. 戒除貪念,天下無白吃的午餐。

2. 向財稅機關(如國稅局)查詢該公司舉辦贈獎活動有無備案。

3. 依所得稅法規定,扣繳百分之十五之稅款時機為獎金或獎品(折合現金計算)給付得獎人之同時為之,並非先郵寄繳納稅款後,才給付獎金或獎品(應扣稅款未超過二千元,或得獎人非中華民國境內居住之個人時,則不必扣繳)。

廣告詐欺

1. 利用報紙,刊登待遇高、免經驗、福利優、工作輕鬆為訴求,徵求「職員」、「公主」、「男公關」、「伴遊司機」、「導遊小姐」、「影、視歌星」、「助理」等為餌,向應徵者騙取身分證、訂金、保證金,或先行騙色後再斂財。

2. 於報紙刊登可為急需用錢者代辦銀行貸款,偕被害人至銀行設立帳戶,騙得印鑑、存摺,再以帳戶未有交易紀錄、銀行不撥款為由,騙取被害人存入款項再盜領。

3. 於報紙刊登高級中古車、名貴字畫、手錶等物品急需脫售,向被害人收取訂金,給予假身分證影本、支票為憑,再以辦理過戶或其他理由騙取被害人身分證件、印鑑。

4. 利用國人喜歡洋文憑之心理,刊登教育部未認可之國外大學在台開班授與學位、不需出國即可獲得文憑為名,騙取學費。

防制之道:

1. 應徵求職或買賣物品或求學,請找家人或朋友陪同前往,遇須繳身分證、保證金或訂金時,可要求其開立收據,或以再考慮為由予以暫時回絕,覺得可疑,可向相關單位查證,或報警。

2. 身分證件、駕照、信用卡、印鑑、存摺等重要文件,應自行保管,勿假他人之手。

3. 身分證遺失,請立即向警方報案,並上內政部警政署網站:(http://www.npa.gov.tw/)
查詢是否已經完成遺失登錄,再到戶政單位掛失,並上戶政司網站:(http://www.ris.gov.tw/)
「國民身分證補領換資料查詢」,確定戶政機關已經沒有舊的身分證後,再輸入新資料確認是否完成登錄,最後將戶政機關簽章的身分證補換申請書影本寄送金融聯合徵信中心建檔,以確保個人財物信用,並避免遭不法之徒冒用。

信用卡詐欺

1. 不肖商家乘消費者持卡消費刷卡之際,以側錄機取得卡號,據以偽、變造該信用卡盜刷。

2. 以偽造、拾得他人遺失身分證,向銀行申請信用卡盜刷。

3. 利用信用卡在電腦網路購物消費,遭網路駭客入侵,繼而被冒用盜刷。


防制之道:

1. 店家刷卡時,持卡人除應注意刷卡單所載金額是否與消費金額相符外,並注意勿離視線之外,以防遭側錄機盜卡冒刷 。

2. 網路購物請先做好網站和品牌徵信工作,刷卡付款時須瞭解有無加密保障措施(目前市面有此系統者有兩種,分別為SET、SSL兩種加密機制),若無,最好採取現金付款,或取貨才付費方式。

冒充身分詐欺

假冒政府官員查報違建,可免拆除;冒用警察、刑警身分臨檢或辦案斂財;冒稱瓦斯公司檢查瓦斯表,騙取用戶開門行竊或行搶或強迫推銷瓦斯遮斷器;誑稱市府社工員發放老人年金,騙取存摺、印章,進而盜領存款;冒充星探向摘星族少女、少男騙取保證金、介紹費,或騙色;冒用身分證應徵公司會計。騙取公司章、盜領存款;佯稱為郵局工作人員,以存摺核對為由,騙取印鑑章盜領存款。

防制之道:

1. 要求出示身分證件,查驗是否屬實,必要時向相關單位求證,認為無誤後再開門。

2. 告知家人是類被騙之訊息,注意防範。

金光黨詐騙

二或三人一組,其中一人裝瘋賣傻並故意露出大把鈔票(假鈔)或金飾(假金飾),另一人以「不騙錢可惜」,「小包換大包」等人性弱點,激起被害人貪念,偕同至郵局或金融機構領款後,再以「扮豬吃老虎」、「移花接木」等手法詐騙得手。

防制之道:

1. 提醒家中長者,領款應注意安全,並找家人陪同,對於不明人士之搭訕應小心提防。

2. 養成存款簿及印鑑章分開保管之習慣。

博取同情詐欺

1.謊稱其親人、朋友或同學突遭逢車禍或其他重大事故,急需用款。

2.謊稱未婚或離婚,利用他人急於交友,尋找婚姻對象或續絃之際,以結婚、交友為餌,詐騙財物一走了之。

3.佯稱重病、災變,開立捐款專戶,騙取大眾錢財。

4.以某校友總會、知名企業、公益團體或民意代表,散發賑災傳單,利用民眾行善的心態詐騙財物


防制之道:

1. 遇有是類情事,應先向親友、醫院探詢是否屬實。

2. 發覺被騙,請立即報案,以斷其詐騙行為。

巫術或宗教詐欺

廟祝或神棍或卜卦者,利用信眾迷信心理,以鬼神、命相之說恐嚇,再偽稱能為其作法、消災去厄、解運、祈福,遂其「騙財騙色」之目的;或以建廟、寺為名,向信徒或商家募款詐財。

防制之道:
1. 無寄託於宗教信仰時,請查明是否為政府立案之宗教團體
2. 覺得可疑時,請向家人求助或報警尋求協助。

歹徒利用車輛真拖吊 留下假電話詐騙車主

歹徒塗掉路旁員警執行拖吊作業後所留下之查詢電話號碼,改成歹徒電話號碼,當車主依所留電話號碼查詢,歹徒即佯稱車輛已被擄走,需匯款數萬元不等,才能贖回車輛,待車主匯款後,卻被告知車輛在某個拖吊場,始知受騙上當。

防範方法:

1. 若發現愛車失蹤,不要撥打地上所留電話,應逕撥 拖吊查詢專線0800000537,查詢是否真被拖吊,避免遭受詐騙。

2. 不要輕易匯款給不明他人,以免有去無回。

3. 發覺被騙或覺得情況可疑時,請立即 撥打110報案,以阻斷不肖歹徒之詐騙行為。

酒店詐騙集團利用『大陸CALL部隊』訛詐真心癡情男

案例:

臺北市政府警察局中山分局於近期陸續接獲民眾報案指稱,遭酒店女子以「家中遭逢巨變需錢孔急」、「願長相廝守或出國念書,要求拿錢代為贖身」等理由詐騙財物,並於得手後即「人間蒸發」避不見面之案件。
由於被害者人數眾多,警方研判應是酒店結合常業詐騙集團作案。案經調查發現,酒店業者為逃避警方查緝並衡量人事開銷,竟將「CALL客部隊」移師大陸,運用對岸較廉價之人力成本,執行「死纏爛打」之CALL客任務,等騙得被害人信任並付出真情後,隨即千奇百怪之理由,誘使受害男子「情財兩失」。另業者為避免「CALL客虛擬主角」與「實際上檯小姐」出現「牛頭不對馬尾」之劇情落差,均要求小姐們於上檯前須熟背最新之「CALL客快訊」,瞭解應扮演之角色及客人近期生活點滴;另客人至店消費後,則須立即回傳「本日上檯回報單」,讓「大陸CALL客部隊」持續掌握客人反應,俾利劇情延續,繼續詐騙癡情男客。
警方隨即前往「國O天香」(前身真愛)、「東O明殿」等酒店,破獲涉嫌結合「大陸CALL客部隊」組成跨國性之酒店詐騙集團,當場逮捕19名嫌犯,並於現場查扣傳送詐騙資訊犯罪物品。全案爰依集團詐欺罪嫌,將一干人等移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。

防制之道:

一、隨時抱著懷疑態度-不讓真實資料曝光,在未了解對方之前,不要透露個人資料。
二、避免「夜間單獨會面」、拒絕1對1,並選擇在公共場所與網友會面。
三、避免涉及金錢往來-不因對方口頭虛設圈套,陷入男女感情漩渦中,進而願意替女方排解任何金錢困難。

恐龍妹化身網路小天使

案例:

臺北市政府警察局中山分局近日陸續接獲民眾報案指稱於網路遊戲「魔獸世界」中,遭不肖網友以「家逢巨變、需錢孔急」等理由騙取同情,訛詐現金、手機等財物後,即銷聲匿跡,不見蹤影。由於被害人數日漸增多,為儘速遏止歹徒繼續犯案,臺北市政府警察局中山分局分局長謝文傑,隨即指示偵查隊組成專案小組全力偵辦。案經專案小組深入調查,並調閱銀行帳戶資料及網路IP位置交叉比對發現,現年 25歲的黃姓女子涉有重嫌,隨即將正在家中上網「編故事」之黃嫌逮捕歸案。
警方調查指出,黃嫌平日無所事事,除吃飯睡覺外均在家中上網自娛,即所謂的「宅女」,另黃女身材較為壯碩,因懼怕外型不夠「亮麗」,遂剪貼網路上之美少女照片並以「邦妮」、「陳喬瑜」等身份,結交了許多「宅男」網友。由於黃嫌「美少女」的角色在網路上極受歡迎,且經交談後發現,許多網友們都是「思想單純、極富愛心」的標準「宅男」,遂心生歹念,利用「宅男」們惻隱同情之心,編造如「星星知我心」主角般的可憐身世,以誆取網友匯款救急援助。警方並調查發現,受騙對象不僅「宅男」,更有女性網友不僅遭渠詐騙財物,還因憐恤黃女「無家可歸」同意借宿家中,卻遭黃嫌「大搬家」,竊取電腦、現金、手機、昂貴化妝品等財物。警方破案後,許多「宅男」、「宅女」被害人到場指認時,除驚訝於「美少女」的真正體形外,還直咒罵黃嫌不該濫用它們的愛心來騙取財物,並自我揶揄著說:「美少女身世坎坷好比『星星知我心』,恐龍妹又拐又偷惡行『真正沒良心』」!

防制之道:

一、要求出示身分證件,查驗是否屬實。
二、遇有是類情事,應先向對方親友探詢是否屬實,必要時向相關單位求證。
三、告知家人是類被騙之訊息,注意防範。
四、發覺被騙,請立即報案,以斷其詐騙行為。

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  • 資料更新: 2013/9/4 11:36
  • 資料檢視: 2015/12/23 20:53

  • 資料維護: 臺北市政府警察局中山分局
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